Отмывание денежных средств – это действие трансформации денег или других денежно-кредитных инструментов, полученных в результате какой-либо незаконной деятельности, в деньги или инвестиции, которые выглядят законными, так, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен. Известно, что лица, участвующие в отмывании денег используют поддельные документы и ложную информации с целью очистки денег через банковские учреждения. Таким образом, основной принцип, который лежит в основе всех иных действий, связанных с предотвращением отмывания денег и финансирования терроризма является создание системы определения личности клиентов и проведение процедур «Знай Своего Клиента».

Цель процедур по противодействию отмыванию денег, применяемых Intel Express - обеспечить, чтобы клиенты, осуществляющие определенные виды деятельности, соответствовали обоснованным критериям, и при этом свести к минимуму сложности процесса для подтверждения соответствия и воздействие, оказываемое на законопослушных клиентов.

Другие основополагающие принципы системы, созданной с целью противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма являются:

•  Смягчение рисков системы в качестве посредника в отмывании денег и финансировании терроризма;
•  Защита системы от финансовых потерь, могущих возникнуть в связи с попытками использовать систему для операций, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма;
•  Обнаружение операций, подлежащих обязательному контролю и выявление подозрительных операций, регистрация таких операций и их подробный учет всех операций, и предоставление своевременной и исчерпывающей информации в правоохранительные органы;
•  Обеспечение непрерывного мониторинга соблюдения требований, установленных по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма;
•  участие сотрудников Intel Express в реализации программ внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;
•  Соблюдение статуса конфиденциальности информации, полученной в процессе деятельности.

Система Inteli Express оказывает помощь правительствам в борьбе с угрозой отмывания денег и финансирования терроризма по всему миру. Для этого в Inteli Express разработана многоуровневая электронная система контроля.