Η InteliExpress  διαθέτει καταγεγραμμένη πολιτική ΑΜL / KYC και οδηγίες διεκπεραιώσεως των συναλλαγών  σύμφωνα με τις οδηγίες που διεξοδικά έχουν εκπονηθεί και κωδικοποιηθεί από τα αρμόδια στελέχη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και εναρμονισμένη με τις Ελληνικές και Διεθνείς οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης παρανόμων δραστηριοτήτων.

Η συνεργασία του εξειδικευμένου προσωπικού της και του ειδικού λογισμικού που χρησιμοποιεί, διασφαλίζουν την άριστη εφαρμογή της πολιτικής και την πρόληψη οποιασδήποτε παράνομης συναλλαγής.

Κάθε συναλλαγή της InteliExpress  ελέγχεται διεξοδικά τόσο σε σχέση με τους συνεχώς ενημερούμενους καταλόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών και OFAC με πρόσωπα ή οντότητες για τα οποία έχουν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα, τη Χώρα προέλευσης και προορισμού των κεφαλαίων όσο και σε σχέση με τον όγκο των συναλλαγών εκτός των κατά περίπτωση συναλλακτικών ορίων.